لطفا براي حذف نام جعلي خليج ع ر ب ي از Google Earth تلاش كنيد و لينك زير را به دوستان معرفي كنيد.
 http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html

کودتاچی

لينک فرم شکايت از انواع هايپ

IC3  : http://www.ic3.gov/complaint

م ر پ

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 29 Mar 2009 موضوع | لینک ثابت

با سلام خدمت دوستان و تبریک سال نو

مدت ها بود که می خواستم در این مورد مطلب بنویسم فرصت نمیشد

به دفعات از من ایراد گرفته شده که چرا با اکثر سایتهای سرمایه گذاری مخالفت میکنی؟ دلیلش رو بخوانید (یادآوری میکنم که قصد تبلیغ این سایت رو ندارم)

کسانی که با دنیای فارکس و ترید آشنا هستند با شرکتی با نام Swiss Foreign Exchange Marketplace  آشنا هستن که بیشتر با نام Dukascopy مشهور هست . این شرکت یکی از معتبرترین کارگزاران بازار تبادل ارز (فارکس) هست و برای معامله حداقل ۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه میخواد تا به شما اجازه معامله بده . به هیچ عنوان یک شرکت هرمی نیست ! (البته احتمالا با یوزر ایرانی هم کار نمیکنن)

تحت سازمان ARIF به ثبت رسیده که یک سازمان نظارتی معتبر سوییسی هست

آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب و سایر مشخصات اون کاملا درست و قابل دسترسی هست و حتی در صورت درخواست شما خودشون با شما تماس میگیرن

بخشی برای سرمایه گذاری در این سایت وجود داره که در اصل مدیریت سرمایه شما رو انجام میده

در پر ریسک ترین برنامه سرمایه گذاری که حداقل سرمایه باید پانصد هزار دلار باشه سالانه ۳۳.۳۲ ٪ سود میده (تاکید میکنم در سال نه در ماه) ، در بهترین ماه ۹.۳۸٪ سود داده (سود ثابت و از پیش تعیین شده ای نداره و این ارقام سود به دست آمده تا به الان هستن)

تازه ۴ ٪ برای حق مدیریت و ۳۰ ٪ از سود رو هم برای خودش بر میداره ، لازم به توضیح مجدد هست که این پر ریسک ترین برنامه سرمایه گذاری این شرکت هست

http://www.dukascopy.com/swiss/english/management/funds/agressive

حالا چطور ممکنه که یک سایت بی نام و نشان ، با آدرس مجازی در جزیره ای وسط اقیانوس اطلس ، که حتی جواب تلفن شما رو نمیدن و در هیچ سازمانی به ثبت نرسیدن ، به شما ماهانه ۲۰ تا ۳۰ در صد سود بدن؟؟!!

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 29 Mar 2009 موضوع | لینک ثابت

I want to ask you a question about investment companies
Can an investment company (Mutual Fund) which is registered outside USA have an office in USA without any regulations

(آیا یک شرکت سرمایه گذاری(سرمایه گذاری مشترک)که در خارج از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده است میتواند در ایالات متحده آمریکا دفتر داشته باشد؟)

جواب :

Foreign entities that transact business with U.S. customers in the capacity of an FCM, IB, CTA or CPO are generally required to register in the appropriate category.  Foreign entities must meet the same filing requirements as domestic applicants. 
 
Thank you,
Cynthia
 
Cynthia D. Morton
Senior Information Center Representative
National Futures Association
300 South Riverside Plaza
18th Floor
Chicago, Illinois  60606
(312) 781-1396
(800) 621-3570
(312) 559-3540 fax
cmorton@nfa.futures.org

نوشته شده توسط م ر پ در Wed 17 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

1 . شرکتی به نام Swiss Mutual Fund  وجود خارجی ندارد .(به پست قبلی مراجعه شود)

در بخش آدرس این سایت همچنان آدرسهای قدیمی سوییس کش و سوییس میچوال فاند نشون داده میشه

اولا دولت دومنیکا مدتها قبل از بسته شدن سایت رسما اعلام کرده که این شرکت در این منطقه آزاد منحل شده

ثانیا آدرس دوم هم یک آدرس مجازی قابل خریداریه که با مبلغ کمی هر کسی میتونه بخره

2 . سايتهای www.swiss1948.org و www.swiss1948.us  و http://www.smf1948.com فاقد هر گونه مجوز ديجيتال برای امنيت سايت ميباشند. علی الخصوص در صفحه لاگين http://www.swiss1948.org/(S(heh5c4b0tqydtm55w2b2sgi0))/signin.aspx

همان طور که مشاهده می کنيد هيچ ارتباط کد شده ای وجود ندارد.

جالبه که حتی آرم Swisscash Secured Seal رو هم بر نداشتن که آدم مشکوک نشه

بدین معنی که تمام اطلاعات شخصی و محرمانه شما (حتی پسورد) بدون کد شدن ارسال میشه که به هیچ وجه برای یک سایت سرمایه گذاری قابل قبول نیست

3 . سايت دارای صفحه مخصوص wap برای دسترسی از طريق GPRS نميباشد در حالی که در خود سايت در مورد اين صحبت به ميان آمده است.(اين اثبات کننده کپی بودن کل متن سايت از سايت قبلی سوييس کش می باشد)

یادآوری : سایت اصلی سوییس کش چنین صفحه ای داشت

4 . هيچ نيازی به ارسال مدارک نيست در حالی اين سايت از شما مدارک ميخواهد . بنده به اطلاع همه ميرسانم که موفق به افتتاح حساب با مدارک جعلی شده ام و اين اثبات جعلی بودن اين سايت است.

جالبه که این شرکت قدر که در نیویورک دفتر داره(مثلا!) این همه ایراد گرامی پیش پا افتاده داره 

این مشکلات گرامری کاملا علمیه و هر کس که دانش اون رو داشته باشه تایید میکنه

و جالبتر اینکه تمام این ایرادات گرامی در متونی هست که بعدا به متن اصلی سایت سوییس کش اضافه شده

5 . یکی از این ایرادها که نشون دهنده سواد پایین پدید آوردندگان اونه:

در نوار بالای صفحه که متنی در حال حرکت هست به جای on our schedule نوشته شده

 on our shedule 

6 . این دوستان یا باید کلاس زبان برن یا از یک مشاور آشنا به زبان انگلیسی بهره ببرند.

This is the only two SwissCash websites officially recognized by Swiss Mutual Fund

درستش اینه :

These are the only two SwissCash websites officially recognized by Swiss Mutual Fund

7 .مطلب زیر دو چیز دیگر رو ثابت میکنه : دروغ در مورد صفحه wap ، اشتباه گرامری

Investors may access both site through internet or mobile application

درستش اینه :

Investors may access both sites through internet or mobile application

صفحه wap هم که وجود نداره

8 .این دیگه نوبرشه کل جمله بی معنیه حالا تو کل این جمله بی معنی ایراد گرامری هم وجود داره

This will be given to you starting at November from our banking Partners 

اولا در زبان انگلیسی هیچ وقت از at قبل از نام ماه استفاده نمیشه، هیچ وقت

ثانیا در ترکیب اسمی banking partners یا هر دو تا با حروف بزرگ شروع میشن یا هیچ کدام

ثالثا کل جمله اگر بخواد معنی بده میتونه چنین چیزی باشه :

According to our banking partners we will start to work on November

9 . روی تاریخ هایی که در جدول نشون داده شده بیاستید . این رو نوشته:

file:///D:/kiran/S%20M%20F/index1.html#

گویا فراموش کردن لینکی که مربوط به هاردشون هست پاک کنن

10 . اگر دقت کرده باشین پایین صفحات این سایت نوشته شده Developed by Jogja Camp

میدونید jogja یعنی چی ؟

طبق سایت wikipedia و دیکشنری American Heritage این نام شهری در کشور اندونزی هست

یعنی یک شرکت اندونزیایی برای این شرکت به اصطلاح معتبر سایت درست کرده!!

11 . مطلب بعدی اینکه اگه واقعا سوییس کش رو قبول داشتید یه نقل قولی از خود سوییس کش براتون بگم. البته قبلا اصل متن رو که در سایت خود سوییس کش بود ترجمه کرده بودم ولی متاسفانه الان اون متن رو ندارم

گفته بود به هیچ وجه اطلاعات شخصی خودتون رو به هیچ کس که خودش رو نماینده شرکت معرفی میکنه نفرستین فقط و فقط این اطلاعات رو از درون سایت و اکانت خودتون بفرستید

حالا چطور ممنکه همین سایت از ما بخواد اطلاعات شخصی و محرمانه مربوط به حساب مالی خودمون رو به سایتی که نمیشناسیم بفرستیم

اگر سویس کش بخواد برگرده یک ایمیل به ما میفرسته و بعد از تایید خودش با دادن بعضی از اطلاعات ما از ما میخواد در سایت جدید فعالیت رو شروع کنیم اگر شما چیزی غیر از این رو قبول میکنید خود دانید

نه من و نه هیچ یک از لیدرهای آسیای شرقی چنین مطلبی رو تایید نمیکنیم

12 . آمار Alexa.com چه چیزی رو ثابت میکنه؟

نگاهی به این آمار میندازیم

Swiss1948.org users come from these countries:

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 14 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

فکر میکنم الان دیگه ترجمه این خبر ضروری باشه در اولین فرصت ترجمش میکنم PRESS RELEASE

Kuala Lumpur, 29 September 2008 Swisscash: Landmark judgement for the SC— Monies overseas to be traced and repatriated

The Securities Commission (SC) obtained a landmark High Court judgement against three defendants involved in the Swisscash investment scam which would ultimately lead to the scam’s investors being compensated. The judgement against Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe and Dynamic Revolution Sdn Bhd, obtained on 25 September 2008, ordered them to pay USD83 million, and any further amounts traced by the SC, for the purpose of compensating investors of the scam. In addition, the defendants were restrained from carrying on the Swisscash business and acting as unlicensed fund managers and/or unlicensed investment advisers. They were also restrained from collecting funds for investments in any investment scheme or hosting any internet investment scheme websites. This judgement is the culmination of two years of intensive efforts by the SC in pursuing the perpetrators of the Swisscash investment scam which involved cross-border investigations spanning seven countries to gather evidence and trace Swisscash monies. Based on its investigative findings, the SC successfully obtained a worldwide Mareva injunction in June 2007 to prevent the defendants from disposing their assets in and outside Malaysia. A court order was also obtained in September 2007, directing one of the defendants to transfer RM35 million of Swisscash monies back to Malaysia. Since then, the SC has led a meeting of seven regulators to intensify cross-border cooperation and exchange of information on the Swisscash scam. With this judgement, the SC will be able to work with its counterparts in other countries including Switzerland, Isle of Man, Jersey, Australia and Singapore to trace and repatriate Swisscash monies of approximately RM30 million known to be held overseas to satisfy the judgement. Eligible investors will be compensated once these monies have been successfully repatriated. The judgement also enables the SC to take contempt proceedings against the defendants if they continue to conduct Swisscash activities or any other investment schemes. This achievement disposes SC’s action against three of the four defendants named in the civil suit filed in June 2007. The fourth defendant, Amir Hassan, is still contesting the civil action. Investors are again reminded that neither Swiss Mutual Fund nor Swisscash are licensed by the SC. Members of the public are advised to only invest with parties licensed by the SC to be accorded the protection provided under the securities laws. The list of companies and individuals licensed by the SC to engage in investment activity are available here.   SECURITIES COMMISSION

نوشته شده توسط م ر پ در Mon 8 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

دولت دومنيکا

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

اطلاعيه عمومي

اين اطلاعيه توسط واحد خدمات مالي در وزارت دارايي و برنامه ريزي دولت دومنيکا صادر شده است .

واحد خدمات مالي ، وزارت دارايي و برنامه ريزي از وجود نهادي به نام SWISSCASH مطلع شده است که ادعا ميکند داراي آدرس : دومنيکا ، روزئو ، صندوق پستي 2342 مي باشد .

SWISSCASH  در اين حوزه قضايي نه داراي شخصيت حقوقي ميباشد و نه به ثبت رسيده است و داراي محل قانوني تجاري در دومنيکا نمي باشد.

تحت اين شرايط ، به افرادي که قصد معامله با SWISSCASH را دارند شديدا توصيه ميشود قبل از ادامه ، بيشترين احتياط ممکن را به کار ببرند ، و مطالب اين اطلاعيه را مد نظر داشته باشند .

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

13 سپتامبر 2007  

فايلpdf  از طريق اين لينک قابل دانلود است

____________________________________________________

دولت دومنيکا

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

اطلاعيه عمومي

اين اطلاعيه توسط واحد خدمات مالي در وزارت دارايي و برنامه ريزي دولت دومنيکا صادر شده است .

به آگاهي عموم مي رسد که شرکت   SWISS MUTUAL FUND (1948) S.A.از ثبت شرکتهاي تجاري بين المللي دومنيکا خارج شده است ، شرکت مذکور در تاريخ 13 دسامبر 2006 منحل شده است .

مراتب جهت آگاهي به اطلاع مي رسد .

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

30 آگوست 2007  

فايل pdf از طريق اين لينک قابل دانلود است

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 30 Nov 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

2007
No	جرم	متهمان	خلاصه دعوي
1.	فعاليت به عنوان مدير صندوق سرمايه گذاري بدون مجوز	لي کي سين چو مون هو امير حسن Dynamic Revolution Sdn Bhd SMF International Ltd SMF (1948) International Ltd Swiss Mutual Fund S.A	در 21 ژوئن 2007 ، کميسيون امنيت مالزي دعوي مدني بر عليه اين متهمان اقامه کرد تا آنها را از فعاليت به عنوان مدير صندوق سرمايه گذاري و يا مشاور سرمايه گذاري منع کند و احکامي براي بازگرداندن دارايي متهمان به سرمايه گذاران صادر کند. در دادگاه اوليه احکام زير صادر شد : طبق حکم ماروا دارايي هاي متهمان در مالزي و خارج از مالزي ، براي جلوگيري از دخل و تصرف در آنها ، تا حکم نهايي دادگاه ضبط مي شود يکي از متهمان به نام امير حسن ملزم شد که مبلغ 35 ميليون رينگت موجود در حسابهاي خارجي خود را به مالزي بازگرداند

منبع : http://www.sc.com.my/eng/html/enforcement/civilact2007.html

نوشته شده توسط م ر پ در Fri 18 Apr 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

با سلام

Attention to our valued investors, We are setting up some more services for you in the future to have more benefits from us. Our new services contain  shopping and lottery and some more you will be informed soon . Our new services will be accessible soon

نوشته شده توسط م ر پ در Fri 18 Apr 2008 موضوع بررسی سایر هایپ ها | لینک ثابت

اول در مورد امنيت اين سايت تحقيق ميکنيم .

همانطور که مشاهده ميکنيد اين سرويس از Geo Trust خريداري شده به مدت يک سال از 28 دسامبر 2007 تا 28 دسامبر 2008

اين سرويس QuickSSL® نام دارد که جزء ارزانترين مجوزهاي ديجيتال اين شرکت به حساب مي آيد و تنها با 249 دلار قابل خريداري است و با 199 دلار قابل تمديد است .

البته اين سايت تنها با نام https://giig1982.com و بدون www داراي مجوز ديجيتال است .

سوال اين است که شرکتي که ميليون ها دلار سود (!) به سرمايه گذاران خود مي دهد توانايي خريد مجوز ديجيتال بهتر از اين را ندارد.

در منطقه آفشور باهاماس به دنبال اين شرکت جستجويي مي کنيم :

جستجويي در سايت http://www.bahamasb2b.com ميکنيم :

Bahamas Directory

OUR BAHAMAS WEB DIRECTORY helps you locate resources in Nassau, Freeport and the Family Islands. Find vacation, travel and hotel information. Search business, travel and community listings in the all island, all Bahamas directory.

Search for : Gulf Investment International Group

Error: no matching records

در دايرکتوري گوگل مربوط به باهاماس جستجويي مي کنيم : http://www.google.com/Top/Regional/Caribbean/Bahamas/Business_and_Economy

Your search - Gulf Investment International Group - did not match any documents.

در ضمن اگر در Google Earth هم جستجو کنيد چيزي يافت نميشود.

مشاهده ترافيک گالف در Alexa :

Gulfefund.com users come from these countries:

http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/gulfefund.com

Iran 95.7%

Other countries 4.3%

Giig1982.com users come from these countries:

http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/giig1982.com

Iran 92.9%

Other countries 7.1%

همانطور مشاهده مي کنيد بالاي 90 % بازديدکنندگان اين سايت از ايران هستند و اين نشان دهنده ماهيت واقعي اين سايت است .

به اطلاعات whois اين دو سايت نگاهي مي کنيم :

Registry Data for Gulfefund

Registry Data for Giig1982

مورد اول در 15 سپتامبر و مورد دوم در 7 دسامبر به ثبت رسيده آن هم به مدت يک سال

يکي از ايرادات بزرگ اين سايت سرمايه گذاري ، پذيرش سرمايه گذاران سابق سوييس کش بدون پرداخت پول در حد وسيع است که اثبات کننده پونزي بودن آن است .

نوشته شده توسط م ر پ در Fri 4 Jan 2008 موضوع بررسی سایر هایپ ها | لینک ثابت