I want to ask you a question about investment companies
Can an investment company (Mutual Fund) which is registered outside USA have an office in USA without any regulations

(آیا یک شرکت سرمایه گذاری(سرمایه گذاری مشترک)که در خارج از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده است میتواند در ایالات متحده آمریکا دفتر داشته باشد؟)

جواب :

Foreign entities that transact business with U.S. customers in the capacity of an FCM, IB, CTA or CPO are generally required to register in the appropriate category.  Foreign entities must meet the same filing requirements as domestic applicants. 
 
Thank you,
Cynthia
 
Cynthia D. Morton
Senior Information Center Representative
National Futures Association
300 South Riverside Plaza
18th Floor
Chicago, Illinois  60606
(312) 781-1396
(800) 621-3570
(312) 559-3540 fax
cmorton@nfa.futures.org

نوشته شده توسط م ر پ در Wed 17 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

1 . شرکتی به نام Swiss Mutual Fund  وجود خارجی ندارد .(به پست قبلی مراجعه شود)

در بخش آدرس این سایت همچنان آدرسهای قدیمی سوییس کش و سوییس میچوال فاند نشون داده میشه

اولا دولت دومنیکا مدتها قبل از بسته شدن سایت رسما اعلام کرده که این شرکت در این منطقه آزاد منحل شده

ثانیا آدرس دوم هم یک آدرس مجازی قابل خریداریه که با مبلغ کمی هر کسی میتونه بخره

2 . سايتهای www.swiss1948.org و www.swiss1948.us  و http://www.smf1948.com فاقد هر گونه مجوز ديجيتال برای امنيت سايت ميباشند. علی الخصوص در صفحه لاگين http://www.swiss1948.org/(S(heh5c4b0tqydtm55w2b2sgi0))/signin.aspx

همان طور که مشاهده می کنيد هيچ ارتباط کد شده ای وجود ندارد.

جالبه که حتی آرم Swisscash Secured Seal رو هم بر نداشتن که آدم مشکوک نشه

بدین معنی که تمام اطلاعات شخصی و محرمانه شما (حتی پسورد) بدون کد شدن ارسال میشه که به هیچ وجه برای یک سایت سرمایه گذاری قابل قبول نیست

3 . سايت دارای صفحه مخصوص wap برای دسترسی از طريق GPRS نميباشد در حالی که در خود سايت در مورد اين صحبت به ميان آمده است.(اين اثبات کننده کپی بودن کل متن سايت از سايت قبلی سوييس کش می باشد)

یادآوری : سایت اصلی سوییس کش چنین صفحه ای داشت

4 . هيچ نيازی به ارسال مدارک نيست در حالی اين سايت از شما مدارک ميخواهد . بنده به اطلاع همه ميرسانم که موفق به افتتاح حساب با مدارک جعلی شده ام و اين اثبات جعلی بودن اين سايت است.

جالبه که این شرکت قدر که در نیویورک دفتر داره(مثلا!) این همه ایراد گرامی پیش پا افتاده داره 

این مشکلات گرامری کاملا علمیه و هر کس که دانش اون رو داشته باشه تایید میکنه

و جالبتر اینکه تمام این ایرادات گرامی در متونی هست که بعدا به متن اصلی سایت سوییس کش اضافه شده

5 . یکی از این ایرادها که نشون دهنده سواد پایین پدید آوردندگان اونه:

در نوار بالای صفحه که متنی در حال حرکت هست به جای on our schedule نوشته شده

 on our shedule 

6 . این دوستان یا باید کلاس زبان برن یا از یک مشاور آشنا به زبان انگلیسی بهره ببرند.

This is the only two SwissCash websites officially recognized by Swiss Mutual Fund

درستش اینه :

These are the only two SwissCash websites officially recognized by Swiss Mutual Fund

7 .مطلب زیر دو چیز دیگر رو ثابت میکنه : دروغ در مورد صفحه wap ، اشتباه گرامری

Investors may access both site through internet or mobile application

درستش اینه :

Investors may access both sites through internet or mobile application

صفحه wap هم که وجود نداره

8 .این دیگه نوبرشه کل جمله بی معنیه حالا تو کل این جمله بی معنی ایراد گرامری هم وجود داره

This will be given to you starting at November from our banking Partners 

اولا در زبان انگلیسی هیچ وقت از at قبل از نام ماه استفاده نمیشه، هیچ وقت

ثانیا در ترکیب اسمی banking partners یا هر دو تا با حروف بزرگ شروع میشن یا هیچ کدام

ثالثا کل جمله اگر بخواد معنی بده میتونه چنین چیزی باشه :

According to our banking partners we will start to work on November

9 . روی تاریخ هایی که در جدول نشون داده شده بیاستید . این رو نوشته:

file:///D:/kiran/S%20M%20F/index1.html#

گویا فراموش کردن لینکی که مربوط به هاردشون هست پاک کنن

10 . اگر دقت کرده باشین پایین صفحات این سایت نوشته شده Developed by Jogja Camp

میدونید jogja یعنی چی ؟

طبق سایت wikipedia و دیکشنری American Heritage این نام شهری در کشور اندونزی هست

یعنی یک شرکت اندونزیایی برای این شرکت به اصطلاح معتبر سایت درست کرده!!

11 . مطلب بعدی اینکه اگه واقعا سوییس کش رو قبول داشتید یه نقل قولی از خود سوییس کش براتون بگم. البته قبلا اصل متن رو که در سایت خود سوییس کش بود ترجمه کرده بودم ولی متاسفانه الان اون متن رو ندارم

گفته بود به هیچ وجه اطلاعات شخصی خودتون رو به هیچ کس که خودش رو نماینده شرکت معرفی میکنه نفرستین فقط و فقط این اطلاعات رو از درون سایت و اکانت خودتون بفرستید

حالا چطور ممنکه همین سایت از ما بخواد اطلاعات شخصی و محرمانه مربوط به حساب مالی خودمون رو به سایتی که نمیشناسیم بفرستیم

اگر سویس کش بخواد برگرده یک ایمیل به ما میفرسته و بعد از تایید خودش با دادن بعضی از اطلاعات ما از ما میخواد در سایت جدید فعالیت رو شروع کنیم اگر شما چیزی غیر از این رو قبول میکنید خود دانید

نه من و نه هیچ یک از لیدرهای آسیای شرقی چنین مطلبی رو تایید نمیکنیم

12 . آمار Alexa.com چه چیزی رو ثابت میکنه؟

نگاهی به این آمار میندازیم

Swiss1948.org users come from these countries:

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 14 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

فکر میکنم الان دیگه ترجمه این خبر ضروری باشه در اولین فرصت ترجمش میکنم PRESS RELEASE

Kuala Lumpur, 29 September 2008 Swisscash: Landmark judgement for the SC— Monies overseas to be traced and repatriated

The Securities Commission (SC) obtained a landmark High Court judgement against three defendants involved in the Swisscash investment scam which would ultimately lead to the scam’s investors being compensated. The judgement against Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe and Dynamic Revolution Sdn Bhd, obtained on 25 September 2008, ordered them to pay USD83 million, and any further amounts traced by the SC, for the purpose of compensating investors of the scam. In addition, the defendants were restrained from carrying on the Swisscash business and acting as unlicensed fund managers and/or unlicensed investment advisers. They were also restrained from collecting funds for investments in any investment scheme or hosting any internet investment scheme websites. This judgement is the culmination of two years of intensive efforts by the SC in pursuing the perpetrators of the Swisscash investment scam which involved cross-border investigations spanning seven countries to gather evidence and trace Swisscash monies. Based on its investigative findings, the SC successfully obtained a worldwide Mareva injunction in June 2007 to prevent the defendants from disposing their assets in and outside Malaysia. A court order was also obtained in September 2007, directing one of the defendants to transfer RM35 million of Swisscash monies back to Malaysia. Since then, the SC has led a meeting of seven regulators to intensify cross-border cooperation and exchange of information on the Swisscash scam. With this judgement, the SC will be able to work with its counterparts in other countries including Switzerland, Isle of Man, Jersey, Australia and Singapore to trace and repatriate Swisscash monies of approximately RM30 million known to be held overseas to satisfy the judgement. Eligible investors will be compensated once these monies have been successfully repatriated. The judgement also enables the SC to take contempt proceedings against the defendants if they continue to conduct Swisscash activities or any other investment schemes. This achievement disposes SC’s action against three of the four defendants named in the civil suit filed in June 2007. The fourth defendant, Amir Hassan, is still contesting the civil action. Investors are again reminded that neither Swiss Mutual Fund nor Swisscash are licensed by the SC. Members of the public are advised to only invest with parties licensed by the SC to be accorded the protection provided under the securities laws. The list of companies and individuals licensed by the SC to engage in investment activity are available here.   SECURITIES COMMISSION

نوشته شده توسط م ر پ در Mon 8 Dec 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت

دولت دومنيکا

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

اطلاعيه عمومي

اين اطلاعيه توسط واحد خدمات مالي در وزارت دارايي و برنامه ريزي دولت دومنيکا صادر شده است .

واحد خدمات مالي ، وزارت دارايي و برنامه ريزي از وجود نهادي به نام SWISSCASH مطلع شده است که ادعا ميکند داراي آدرس : دومنيکا ، روزئو ، صندوق پستي 2342 مي باشد .

SWISSCASH  در اين حوزه قضايي نه داراي شخصيت حقوقي ميباشد و نه به ثبت رسيده است و داراي محل قانوني تجاري در دومنيکا نمي باشد.

تحت اين شرايط ، به افرادي که قصد معامله با SWISSCASH را دارند شديدا توصيه ميشود قبل از ادامه ، بيشترين احتياط ممکن را به کار ببرند ، و مطالب اين اطلاعيه را مد نظر داشته باشند .

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

13 سپتامبر 2007  

فايلpdf  از طريق اين لينک قابل دانلود است

____________________________________________________

دولت دومنيکا

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

اطلاعيه عمومي

اين اطلاعيه توسط واحد خدمات مالي در وزارت دارايي و برنامه ريزي دولت دومنيکا صادر شده است .

به آگاهي عموم مي رسد که شرکت   SWISS MUTUAL FUND (1948) S.A.از ثبت شرکتهاي تجاري بين المللي دومنيکا خارج شده است ، شرکت مذکور در تاريخ 13 دسامبر 2006 منحل شده است .

مراتب جهت آگاهي به اطلاع مي رسد .

واحد خدمات مالي

وزارت دارايي و برنامه ريزي

30 آگوست 2007  

فايل pdf از طريق اين لينک قابل دانلود است

نوشته شده توسط م ر پ در Sun 30 Nov 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت