2007

No

جرم

متهمان

خلاصه دعوي

1.

فعاليت به عنوان مدير صندوق سرمايه گذاري بدون مجوز

لي کي سين

چو مون هو

امير حسن

Dynamic Revolution Sdn Bhd

SMF International Ltd

SMF (1948) International Ltd

Swiss Mutual Fund S.A

در 21 ژوئن 2007 ، کميسيون امنيت مالزي دعوي مدني بر عليه اين متهمان اقامه کرد تا آنها را از فعاليت به عنوان مدير صندوق سرمايه گذاري و يا مشاور سرمايه گذاري منع کند و احکامي براي بازگرداندن دارايي متهمان به سرمايه گذاران صادر کند.

در دادگاه اوليه احکام زير صادر شد :

  • طبق حکم ماروا دارايي هاي متهمان در مالزي و خارج از مالزي ، براي جلوگيري از دخل و تصرف در آنها ، تا حکم نهايي دادگاه ضبط مي شود
  • يکي از متهمان به نام امير حسن ملزم شد که مبلغ 35 ميليون رينگت موجود در حسابهاي خارجي خود را به مالزي بازگرداند

 

منبع : http://www.sc.com.my/eng/html/enforcement/civilact2007.html


 

نوشته شده توسط م ر پ در Fri 18 Apr 2008 موضوع سوییس کش | لینک ثابت